Банк отказывает без объяснений — и это самая частая точка остановки. Мы готовим compliance-пакет так, чтобы вопросы снимались до подачи, и ведём процесс до открытого счёта.
Фиксированные этапы и понятные сроки. На каждом шаге вы знаете, что происходит и что требуется от вас.
Разбираем структуру владения, источники средств, географию контрагентов и ожидаемые обороты.
Формируем короткий список банков с реальной вероятностью одобрения для вашего профиля.
Готовим комплект, включая описание модели, контракты и подтверждение происхождения средств.
Подаём заявку, сопровождаем интервью, оперативно закрываем дополнительные запросы.
Получаем реквизиты, подключаем онлайн-банкинг, карты и подписантов.
Действующие реквизиты, онлайн-банкинг и понятный регламент работы с банком.
Документы, которые можно переиспользовать при открытии второго счёта или смене банка.
Знание того, какие операции вызовут вопросы, и как их проходить без блокировок.
Чаще всего причина не в бизнесе, а в подаче: непрозрачная структура владения, неубедительное описание модели, нехватка подтверждений происхождения средств. Мы устраняем это до подачи.
Решение всегда за банком. Мы не даём гарантий, но заранее говорим, насколько ваш профиль проходной, и предлагаем альтернативные маршруты.
Часть банков допускает удалённую верификацию, большинство требует личного визита. Мы заранее указываем, какой сценарий у выбранного банка.
Да. Многоуровневое владение, трасты, несколько юрисдикций и нерезидентные акционеры — это наша основная практика.
Расскажите вводные — ответим, что потребуется, в какие сроки и в каком бюджете.